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¿Cómo puedo abrir una cuenta para una empresa?


Por favor, tenga en cuenta

En el caso de que se registre una Área de Miembros a nombre de una persona natural y dicha cuenta haya sido depositada anteriormente por una persona natural, esta cuenta no puede adquirir el estado de "Cuenta corporativa". Por favor, registre una nueva Área de Miembros como entidad legal y envíe la solicitud para la misma.

En el caso de que el accionista principal directo/inmediato sea una persona legal, la Compañía necesita verificar la estructura de propiedad y la identidad de las personas naturales que son los propietarios del beneficio y/o controlan al resto de las personas legales según los documentos declarados anteriormente.

Todos los documentos, junto con los originales, deben incluir una traducción en inglés firmada y sellada por un notario.


Lista de documentos necesarios para una entidad legal (RoboForex (CY) Ltd):

  • Certificado de incorporación.
  • Certificado de dirección registrada.
  • Certificado de Directores y Secretaría.
  • Memorándum y artículos de la asociación.
  • Resolución del Consejo Ejecutivo para la apertura de una cuenta y la concesión de autoridad para aquellos que vayan a operarla.
  • Certificado de los accionistas.
  • Certificado reciente de Buena Solvencia – emitido por un Registrador.
  • Copia de la Escritura de fideicomiso/Acuerdo (si procede).
  • Copia escaneada del informe del auditor del último año financiero o los documentos equivalentes confirmando la fuente de fondos.
  • Documentos de todos los individuos siguientes:
    • Directores.
    • Accionistas.
    • Últimos beneficiarios.
    • Firmantes.

Documentos y plantillas de RoboForex (CY) Ltd para los clientes corporativos:


Procedimiento de registro de la cuenta corporativa:

  1. Registrar una Área de Miembros (durante el registro, utilice la información personal de la persona que controla la cuenta).
  2. Enviar las copias de todos los documentos necesarios a requests@roboforex.com.