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Blanqueo de capital

RoboForex no tolera el blanqueamiento de capital y apoya la lucha contra la fuga de capitales. RoboForex sigue las pautas establecidas por The Financial Action Task Force (FATF), que es un cuerpo intergubernamental establecido en 1989 por los Ministros de las jurisdicciones de sus miembros. Los objetivos de la FATF es establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas operativas, reguladoras y legales para combatir el blanqueo de capital, la financiación terrorista y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

RoboForex posee políticas para detener el blanqueo de capital. Estas políticas incluyen:

  • asegurarse que los clientes poseen una prueba válida de identificación;
  • mantener registros de información identificativa;
  • determinar que los clientes no son sospechosos de terrorismo consultando sus nombres en las listas de terroristas sospechosos o conocidos;
  • informar a los clientes que la información que proporcionan podría utilizarse para verificar su identidad;
  • seguir estrechamente las transacciones de capital de los clientes;
  • no aceptar efectivo, pedidos de capital, transacciones a terceros, intercambio de trasferencias o transferencias con Western Union.

El blanqueo de dinero ocurre cuando los fondos de una actividad criminal/ilegal son trasferidos a través del sistema financiero de tal manera que parece que los fondos han llegado a través de fuentes legitimas.

El blanqueamiento de capital generalmente sigue estas tres fases:

  1. Primero, el efectivo o equivalente a efectivo se coloca en el sistema financiero;
  2. Segundo, el capital es transferido o movido a otras cuentas (por ejemplo, cuentas de futuros) a través de una serie de transferencias financieras diseñadas a desviar el origen de este capital (es decir, ejecutado operaciones con pequeño o nulo riesgo financiero o transfiriendo balances de cuentas a otras cuentas);
  3. Y finalmente, los fondos son reintroducidos en la economía para que éstos aparezcan procedentes de fuentes legítimas (por ejemplo cerrando una cuenta de futuros y transfiriendo los fondos a la cuenta bancaria).

Las cuentas bursátiles son un vehículo que puede ser utilizado para blanquear fondos ilícitos u ocultar al verdadero propietario de los fondos. En particular, una cuenta bursátil puede utilizarse para ejecutar transacciones financieras que ayuden a ocultar los orígenes de los fondos. Los fondos de retirada de RoboForex vuelven directamente a la fuente del remitente como medida preventiva.

Las leyes antiblanqueo internacionales obligan a las instituciones financieras a estar atentos a cualquier posible abuso de blanqueo que podría ocurrir en una cuenta de un cliente y aplicar un programa de cumplimiento para detener, detectar y denunciar cualquier actividad potencialmente sospechosa.

Estas pautas se han implementado para proteger a RoboForex y a sus clientes.

Si tiene preguntas/comentarios sobre estas pautas, póngase en contacto con Cumplimiento de RoboForex en compliance@roboforex.com